Настоящий Перечень инсайдерской информации Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее Банк) (далее Перечень), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам (далее ФСФР России).

1. Банк является Инсайдером, выступая в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера и/или доверительного управляющего, осуществляющего в интересах клиентов Операции с ценными бумагами, допущенными к торгам Организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам Организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или заключающего в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2. К инсайдерской информации Банка относится полученная от клиентов:

2.1 информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2.2 информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2.3 информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

4. Критерии существенного отклонения цены финансового инструмента по сравнению с уровнем цены финансового инструмента, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных поручениями клиентов в пункте 2 , устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, организатором торговли на основании методических рекомендаций федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Банк «Первомайский» (ЗАО) (далее Банк) в процессе осуществления своей деятельности придаёт первостепенное значение организации и функционированию эффективной системы управления и контроля за банковскими рисками (системы риск-менеджмента). Конечной целью риск-менеджмента является обеспечение оптимального соотношения рентабельности, ликвидности и надежности, обеспечение максимальной сохранности активов и Капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям. В Банке функционирует система управления рисками, позволяющая учитывать их как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления банковской деятельности. Эта система базируется на своевременном выявлении возможных рисков, их идентификации и классификации, анализе, измерении и оценке рисковых позиций, а также на применении конкретных методов управления банковскими рисками.

При построении системы управления рисками в Банке учитываются рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию, нормативные документы и рекомендации Банка России по принципам организации, оценки и управления банковскими рисками.

К основным видам риска, которые принимает на себя Банк относятся:

• кредитный риск;
• рыночный риск;
• риск потери ликвидности;
• операционный риск;
• правовой риски;
• страновой риск;
• репутационный риск;
• стратегический риск.

Управление кредитным риском

Под управлением кредитным риском понимается механизм управления операциями Банка с целью ограничения потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.

Оценка и анализ кредитных рисков является основным содержанием работы Банка в процессе осуществления кредитования физических и юридических лиц и охватывает все стадии этой работы - от анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновления кредитования.

Измерение кредитного риска, его мониторинг и контроль осуществляются на основании Кредитной Политики Банка, которая устанавливает основную стратегию Банка в области кредитования, согласно принятым внутренним положениям Банка. Механизмом управления кредитным риском служат лимиты, установленные Банком в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков, соблюдение лимитов по рискам для индивидуальных или коллективных заемщиков, установленные Банком России. Неотъемлемым элементом системы управления кредитными рисками является лимитная политика Банка, устанавливающая различные ограничения и структурные лимиты в части размеров рисков, делегирования ответственности и полномочий по принятию решений. Обеспечение кредитов рассматривается Банком как один из методов хеджирования кредитных рисков, носящий практически обязательный характер для операций кредитования.

Вероятность возникновения кредитных рисков контролируется путем регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков платить по своим долгам.

Управление рыночным риском (валютным, процентным, фондовым)

Рыночный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. В качестве предпринимаемых Банком мер по предупреждению фондового риска, управление им производится путем установления внутренних операционных лимитов. Лимиты на операции с портфелями ценных бумаг устанавливаются исходя из оптимальной структуры баланса, стратегии Банка и ситуации на рынке.

Валютный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах. Процесс управления валютным риском включает выявление риска, определение его размеров, выбор методов управления и контроль процессов управления. Размер валютного риска определяется в соответствии с Инструкцией Банка России «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» № 124-И, на основании требований которой также осуществляется лимитирование открытых валютных позиций на Банк. Для оценки и прогнозирования валютных рисков в Банке используются методы математической статистики, методы фундаментального и технического анализа, методы, основанные на концепции VAR-анализа, а также различные процедуры стресс-тестирования.

Процентный риск - возможность (вероятность) возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам. В целях эффективного управления процентным риском величина процентного риска в Банке определяется на основе анализа и сравнения величин активов и пассивов, подверженных процентному риску (Гэп-анализ), а также на основе метода дюрации, состоящего в применении к каждому временному интервалу, по которым распределяются финансовые инструменты в зависимости от срока, оставшегося до погашения, определенных коэффициентов взвешивания (так называемых «коэффициентов чувствительности»). По результатам проведенных оценок разрабатываются необходимые рекомендации по определению уровней процентных ставок привлечения и размещения ресурсов, корректировке разрывов процентных ресурсов в разных валютах в разрезе различных групп срочности.

Управление риском потери ликвидности

Риск потери ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Управлением риском ликвидности основывается на разработке и функционировании непрерывного механизма ограничения риска неисполнения Банком собственных обязательств в полном объеме и в срок, а также ограничение величины возможных потерь, связанных с необходимостью срочной реализации активов в связи с несогласованностью сроков востребования (погашения) активов и пассивов.

Система управления ликвидностью Банка включает в себя две составляющие:

• cистема управления текущей ликвидностью Банка;
• cистема управления ликвидностью баланса Банка.

Система управления текущей ликвидностью Банка направлена на поддержание положительной платежной позиции во всех видах валют в некотором будущем при реализации наиболее вероятного сценария событий.

Система управления ликвидностью баланса Банка направлена на обеспечение достаточной степени вероятности выполнения Банком своих обязательств в случае возникшей по какой-либо причине невозможности осуществления новых операций.

В целях эффективного управления и обеспечения контроля над риском ликвидности в Банке проводятся следующие мероприятия:

• на ежедневной основе осуществляется контроль за выполнением нормативов ликвидности, установленных Банком России;
• на ежедневной основе осуществляется контроль за соответствием сроков привлечения и размещения денежных средств в целом и в разрезе иностранных валют;

Мониторинг и оценка состояния ликвидности в Банке осуществляется на постоянной основе.

На случай возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного поддержания ликвидности, в Банке разработан план действий, направленный на восстановление ликвидности.

Управление операционным риском

Операционный риск - возможность (вероятность) возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и/или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и/или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Банк осуществляет постоянное наблюдение за операционными рисками с целью принятия мер по поддержанию их на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков, акционеров, работников, контрагентов.

Для целей оценки операционного риска Банк использует различные методы расчета операционного риска, рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II) и нормативными документами Банка России.

В целях предотвращения или уменьшения (минимизации) отрицательного воздействия на процессы Банка негативных событий, а также уменьшения (исключение) возможных убытков, Банком внедрены инструменты управления операционным риском. Все сотрудники Банка, а также органы управления при совершении действий и/или принятии решений учитывают влияние операционных рисков.

Мониторинг, оценка и разработка мер по минимизации операционного риска осуществляется на постоянной основе в соответствии с внутренними документами Банка.

Управление правовым риском

Правовой риск - возможность (вероятность) возникновения у Банка убытков вследствие: несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

В целях минимизации правового риска используются следующие методы:

• стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);
• установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой заключаемых Банком договоров, проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;
• осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации;
• обеспечение доступа посредством специализированных правовых программ максимального количества служащих к актуальной информации по законодательству.

Управление страновым риском

Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). Страновой риск возникает при размещении либо привлечении средств Банком на рынках других стран, что может повлечь негативные последствия при отсутствии учета политических особенностей данных стран, а также особенностей местного законодательства (налогового, таможенного, валютного и т.д.).

Для выявления и оценки странового риска Банк использует данные международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Fitch Ratings, Standard&Poors), сообщения средств массовой информации и информационных агентств.

Основными инструментами, позволяющими управлять страновым риском в Банке являются:

• система лимитов;
• система мероприятий по минимизации странового риска.

Управление риском потери деловой репутации (репутационным риском)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - возможность (вероятность) возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации может возникнуть у Банка в случае неблагоприятного восприятия имиджа Банка и отрицательной оценки его деятельности клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, органами власти и другими участниками гражданского оборота.

В целях минимизации риска потери деловой репутации применяются следующие подходы:

• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне. Особое внимание уделяется обеспечению соблюдения законодательства РФ, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствия деятельности Банка обычаям делового оборота и принципам профессиональной этики;
• текущий мониторинг операций клиентов, в целях контроля над противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;
• мониторинг деловой репутации участников Банка, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций;
• контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой участникам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях.

Управление стратегическими рисками

Под стратегическим риском понимается возможность (вероятность) возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета и/или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.

Управление стратегическим риском осуществляется на регулярной основе, как при формировании и пересмотре стратегии банка, так и в процессе ее реализации.

03.10.2014г.

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного банка «Первомайский» (закрытое акционерное общество)

 

г.  Краснодар                                                          30 сентября  2014 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)

Местонахождения общества: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, д. 139.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 сентября 2014 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания 15 часов 30 минут

Члены счетной комиссии:

1. Сверчкова Татьяна Владиславовна;
2. Голдобина Ирина Анатольевна;
3. Баев Вадим Владимирович

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 сентября 2014 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 30 сентября 2014 года.

Председатель общего собрания: Каранадзе Юрий Зиновьевич.

Секретарь общего собрания: Башкова Наталья Николаевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете  Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Правлении  Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о порядке ведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

1. По первому вопросу – 332610000 голосов;
2. По второму вопросу – 332610000 голосов;
3. По третьему вопросу – 332610000 голосов;
4. По четвертому вопросу – 332610000 голосов;
5. По пятому вопросу – 332610000 голосов.

   

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума по каждому вопросу:

 

1. По первому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %;
2. По второму вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %;
3. По третьему вопросу – 332575150олосов, кворум имеется – 99,989 %;
4. По четвертому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %;
5. По пятому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – «ЗА» - 332 575 150 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

2. По второму вопросу – «ЗА» - 332 575 150  голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов;

3. По третьему вопросу – «ЗА» - 332 575 150 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

4. По четвертому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

5. По пятому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

1. по первому вопросу: Утвердить Устав в новой редакции. Произвести его государственную регистрацию. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава банка, текста Устава Банка и других необходимых документов исполняющей обязанности Председателя Правления Банка «Первомайский» (ЗАО) Горшковой Татьяне Борисовне;
2. по второму вопросу: Утвердить Положение о Председателе Правления Банка в новой редакции;
3. по третьему вопросу: Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции;
4. по четвертому вопросу: Утвердить Положение о Председателе Правления Банка в новой редакции;
5. по пятому вопросу: утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

  

Председатель собрания             подпись                      Ю.З. Каранадзе

 

 Секретарь собрания                 подпись                        Н.Н. Башкова 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

01.09.2014

А к ц и о н е р н ы й   б а н к   « П е р в о м а й с к и й »

(закрытое акционерное общество)

г. Краснодар, ул. Красная, 139

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата и время проведения: 30 сентября 2014 года в 15 часов 00 минут.

Место проведения: помещение Банка «Первомайский» (ЗАО) – г. Краснодар, ул. Красная, 139.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров банка: 01 сентября 2014г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете  Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Правлении  Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о порядке ведения общего собрания акционеров Банка в новой редакции.

 С 01 сентября 2014г. с 9.00 час. до 11 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка «Первомайский» (ЗАО) предоставляются для ознакомления в помещении банка, расположенного по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 139, следующие материалы: копия протокола заседания Наблюдательного Совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка от 30.07.2014г., проекты Устава, Положение о Наблюдательном Совете Банка, Положение о Правлении Банка, Положение о Председателе Правления Банка, Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Банка в новых редакциях, проект решения общего собрания акционеров.

Наблюдательный Совет Банка «Первомайский» (ЗАО)

 

30.06.2014г. 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного банка «Первомайский» (закрытое акционерное общество)

г. Краснодар                                                                    30 июня 2014г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)

Местонахождения общества: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, д. 139.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания 15 часов 30 минут

Члены счетной комиссии:

1. Сверчкова Татьяна Владиславовна;
2. Голдобина Ирина Анатольевна;
3. Баев Вадим Владимирович

Список лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 июня 2014 года.

Дата составления протокола годового общего собрания: 30 июня 2014 года.

Председатель общего собрания: Кулакова Алла Ивановна.

Секретарь общего собрания: Башкова Наталья Николаевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета банка за 2013 год, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли банка, о выплате дивидендов.
2. Об  итогах аудита деятельности банка по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013г.
3. Отчет ревизионной комиссии банка за 2013г.
4. Об избрании Наблюдательного Совета банка.
5. Об избрании ревизионной комиссии банка.
6. Об утверждении аудитора банка по Российским стандартам бухгалтерского учета.
7. Об утверждении аудитора банка по Международным стандартам финансовой отчетности.
8. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете  Банка в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке ведения общего собрания акционеров  Банка в новой редакции.
13. Об установлении размера вознаграждения членов Наблюдательного Совета Банка.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 

1. По первому вопросу – 332610000 голосов;
2. По второму вопросу – 332610000 голосов;
3. По третьему вопросу – 332610000 голосов;
4. По четвертому вопросу – 1662875750 голосов;
5. По пятому вопросу – 332610000 голосов;
6. По шестому вопросу – 332610000 голосов;
7. По седьмому вопросу – 332610000 голосов;
8. По восьмому вопросу – 1581535 голосов;
9. По девятому вопросу – 332610000 голосов;
10. По десятому вопросу – 332610000 голосов;
11. По одиннадцатому вопросу – 332610000 голосов;
12. По двенадцатому вопросу – 332610000 голосов;
13. По тринадцатому вопросу – 332610000 голосов; 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума по каждому вопросу: 

1. По первому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
2. По второму вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
3. По третьему вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
4. По четвертому вопросу – 1662875750 голосов, кворум имеется 99,989 %;
5. По пятому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
6. По шестому вопросу – 3325751500 голосов, кворум имеется 99,989 %;
7. По седьмому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
8. По восьмому вопросу – 1546785 голосов, кворум имеется 97,803%;
9. По девятому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
10. По десятому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
11. По одиннадцатому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
12. По двенадцатому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %;
13. По тринадцатому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется 99,989 %; 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – «ЗА» - 332 575 150 голосов;
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
2. По второму вопросу – «ЗА» - 332 575 150  голосов;
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов;
3. По третьему вопросу – «ЗА» - 332 575 150 голосов;
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
4. По четвертому вопросу –  «ЗА» -  1662875750 голосов,
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
5. По пятому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
6. По шестому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
7. По седьмому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
8. По восьмому вопросу –  «ЗА» -  1546785 голосов,
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
9. По девятому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
   «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
10. По десятому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
    «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
11. По одиннадцатому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
    «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
12. По двенадцатому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
    «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
13. По тринадцатому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,
    «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет банка за 2013 год; бухгалтерский баланс на 01.01.2014г., отчет о прибылях и убытках за 2013 год; в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году банком получены убытки, дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
2. Принять отчет об итогах аудита деятельности банка по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 г.
3. Избрать в Наблюдательный Совет банка сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Измайлова Александра Закировича. Ковальчук Дмитрия Федоровича, Кулакову Аллу Ивановну, Каранадзе Юрия Зиновьевича, Магдину Стеллу Евгеньевну.
4. Утвердить аудитором банка по Российским стандартам бухгалтерского учета - Закрытое акционерное общество «Межрегиональная  аудиторская фирма «Доверие» (г. Москва).
5. Утвердить аудитором банка по Международным стандартам финансовой отчетности - Закрытое акционерное общество «БДО».
6. Утвердить отчет ревизионной комиссии банка за 2013 г.
7. Избрать в ревизионную комиссию банка: Литвинова Сергея Викторовича, Сорочинскую Анну Борисовну.
8. Одобрить сделки, совершаемые в будущем, сроком до следующего общего годового собрания акционеров, сделок по предоставлению кредитов, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

Контрагенты	Лимит суммы сделки
ОАО «Техно-торговый центр»	100 000 000 рублей
ООО «Содействие и Взаимопомощь»	100  0 000 рублей

       сделок с ценными бумагами, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

Контрагенты	Лимит суммы сделки
ОАО «Техно-торговый центр»	39 385 723,50 рублей
Нотрекс Инвестментс Лимитед	737 908 200 рублей

9. Утвердить Устав в новой редакции. Произвести его государственную регистрацию. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава банка, текста устава Банка и других необходимых документов Председателю Правления Банка «Первомайский» (ЗАО) Кулаковой Алле Ивановне.
10. Утвердить Положение о Председателе Правления Банка в новой редакции.
11. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акицонеров Банка в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.
13. Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного Совета Банка по итогам работы за 2013 год, а именно:

Должность	Размер вознаграждения
Председатель Наблюдательного Совета Банка «Первомайский » (ЗАО)	80 460,00 рублей
Заместитель Председателя Наблюдательного Совета Банка  «Первомайский » (ЗАО)	57 472,00 рублей
Член Наблюдательного Совета Банка «Первомайский » (ЗАО)	34 483,00рублей
Член Наблюдательного Совета Банка «Первомайский » (ЗАО)	34 483,00рублей

Согласно п.1. ст. 17 ФЗ от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной службе Российской Федерации»,  члену Наблюдательного Совета Ковальчуку Д.Ф. вознаграждение не выплачивать.

 Число, не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – нет (0);
2. По второму вопросу – нет (0);
3. По третьему вопросу – нет (0);
4. По четвертому вопросу – нет (0);
5. По пятому вопросу – нет (0);
6. По шестому вопросу – нет (0);
7. По седьмому вопросу – нет (0);
8. По восьмому вопросу – нет (0);
9. По девятому вопросу – нет (0);
10. По десятому вопросу – нет (0);
11. По одиннадцатому вопросу – нет (0);
12. По двенадцатому вопросу – нет (0);
13. По тринадцатому вопросу – нет (0);

  

Председатель собрания                           подпись                                Кулакова А.И.      

 

Секретарь собрания                                  подпись                                 Башкова Н.Н.

 

16.04.2014г. 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного банка «Первомайский» (закрытое акционерное общество)

 

 г.Краснодар                                                                   15 апреля 2014г.

 Полное фирменное наименование общества: Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)

Местонахождения общества: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, д. 139.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 апреля 2014 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания 15 часов 30 минут

Члены счетной комиссии:

1. Сверчкова Татьяна Владиславовна;
2. Голдобина Ирина Анатольевна;
3. Баев Вадим Владимирович

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 апреля 2014 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 15 апреля 2014 года.

Председатель общего собрания: Кулакова Алла Ивановна.

Секретарь общего собрания: Башкова Наталья Николаевна.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

   1. Об утверждении Устава в новой редакции.

   2. Об утверждении Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.

   3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете  Банка в новой редакции.

   4. Об утверждении Положения о порядке ведения общего собрания акционеров  Банка в новой редакции.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1.  По первому вопросу – 332610000 голосов;
2. По второму вопросу – 332610000 голосов;
3. По третьему вопросу – 332610000 голосов;
4. По четвертому вопросу – 332610000 голосов;

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума по каждому вопросу:

1.  По первому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %;
2. По второму вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %;
3. По третьему вопросу – 332575150олосов, кворум имеется – 99,989 %;
4. По четвертому вопросу – 332575150 голосов, кворум имеется – 99,989 %;

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – «ЗА» - 332 575 150 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

2. По второму вопросу – «ЗА» - 332 575 150  голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов;

3. По третьему вопросу – «ЗА» - 332 575 150 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

4. По четвертому вопросу –  «ЗА» -  332 575 150 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

 Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 

1. Утвердить Устав в новой редакции. Произвести его государственную регистрацию. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава банка, текста Устава Банка и других необходимых документов Председателю Правления Банка «Первомайский» (ЗАО) Кулаковой Алле Ивановне.
2. Утвердить Положение о Председателе Правления Банка в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.
4. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Банка.

 Число, не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – нет (0);
2. По второму вопросу – нет (0);
3. По третьему вопросу – нет (0);
4. По четвертому вопросу – нет (0);

 

Председатель собрания                подпись                                           Кулакова А.И.      

 

Секретарь собрания                      подпись                                             Башкова Н.Н.